潜能恒信能源技术股份有限公司


  证券代码：300191       证券简称：潜能恒信          公告编号：2023-054
               潜能恒信能源技术股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    公司董事会于2023年10月24日以公告方式向全体股东发出召开2023年第二
次临时股东大会的通知。
    2、召开和出席情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2023
年11月14日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公
司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年
11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具 体时间为:2023年11月14 日上午9:15至2023年11月14日下午
15:00期间的任意时间。
    出席会议的股东及股东代表共18人，代表股份133,220,936股，占公司有表
决权股份数的41.6315%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共1人，代表股
份131,740,000股，占公司有表决权股份数的41.1688%；参加网络投票的股东共
17人，代表股份1,480,936股，占公司有表决权股份数的0.4628%；通过现场和网
络参加本次会议的中小投资者共17人，代表股份1,480,936股，占公司有表决权
股份数的0.4628%。
    本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高
级管理人员、北京市君合律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
    会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
                                              潜能恒信能源技术股份有限公司


二、议案审议和表决情况
    1、《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》
    表决结果：同意132,715,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.6208%；反对505,108股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3792%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意975,828股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的65.8927%；反对505,108股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的34.1073%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
    2、《关于增资BVI子公司用于实施中国南海北部湾涠洲区块的议案》
    表决结果：同意132,715,828股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.6208%；反对505,108股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3792%；弃
权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果：同意975,828股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的65.8927%；反对505,108股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的34.1073%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市君合律师事务所崔健律师、周大巍律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
     1、潜能恒信能源技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
     2、北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于潜能恒
 信能源技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；
     3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                      潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                 董事会
                                            2023 年 11 月 14 日