证券代码：300201           证券简称：海伦哲          公告编号：2023-089



                 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

            第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、2023 年 11 月 9 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公

司”）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议根

据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限

公司董事会议事规则》的规定，公司于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式发出会议通

知，通知全体董事、监事、高级管理人员，经全体董事同意后召开。

    2、本次董事会由董事长高鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名，其中，授权委托出席的董事 1 名，为非独立董事尹亚平先生因公出差委

托非独立董事陈慧源女士代为出席并表决。公司 3 名监事、部分高级管理人员列

席了本次会议。

    3、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和

《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案：

    1、审议通过《关于向徐州市中级人民法院申请撤销徐州海伦哲专用车辆股

份 有限公 司诉讼 金诗 玮、中 天泽控 股集团 有限公 司损害 公司 利益责 任纠纷

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（（2022）苏 03 民初 775 号）的议案》

    根据相关案件诉讼进展情况，经慎重考虑，公司决定向徐州市中级人民法院

申请撤销徐州海伦哲专用车辆股份有限公司诉讼金诗玮、中天泽控股集团有限公

司损害公司利益责任纠纷（（2022）苏 03 民初 775 号）。

    表决结果:该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

    董事姜海雁为关联董事，回避表决。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                        徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                 董事会

                                                二〇二三年十一月十一日




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