证券代码：300210           证券简称：森远股份           公告编号：2023-067



                     鞍山森远路桥股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
以现场方式于 2023 年 11 月 30 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室召开。
会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以书面及通讯形式向所有董事发出。会议应出席
董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨
论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，
会议经投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》

    为提前偿还公司截至股权转让协议签署日的部分银行借款，北京中科信控创
新创业科技发展有限公司拟向公司提供人民币13,000万元借款的资金支持。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公
告》。
    该事项已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意的独立意见。本次借款
利率为固定利率，借款利率按本合同成立时全国银行间同业拆借中心发布的一年
期贷款市场报价利率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，
关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准
的可以豁免提交股东大会审议，因此本次借款事项经董事会审议通过后无需股东
大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                         鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 30 日