证券代码：300235                   证券简称：方直科技                     公告编号：2023-029


                          深圳市方直科技股份有限公司

                       第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的通知
已于 2023 年 6 月 13 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 6 月 16
日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
   1、 审议通过《关于产业投资企业延期的议案》
    公司董事会同意深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）的经营期限延长 2 年，
即合伙期限延长至 2025 年 6 月 30 日，本次不涉及《合伙协议》其他条款变更，符合产
业投资企业的实际投资情况，不会对公司经营发展产生重大影响，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
    具 体 内 容详 见 同 日 刊 登在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于产业投资企业延期的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳市方直科技股份有限公司
                       董事会
                  2023 年 6 月 16 日