证券代码：300235             证券简称：方直科技               公告编号：2023-042


                       深圳市方直科技股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通
知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年
10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

   1、 审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》

    原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年为公司提供审计服
务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，公
司董事会同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，
聘期一年。关于 2023 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计
工作量与审计机构协商确定。

    独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   2、 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》

    根据公司经营管理实际情况及业务发展需要，同意变更公司经营范围并修改对应的
《公司章程》相关条款。为提高公司治理水平，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，
同意对《公司章程》中部分条款进行修订。变更后的经营范围如下：
    计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术服务；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；网络
与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工
智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电子产品销售；通讯设备销售；
广播影视设备销售；移动终端设备销售；可穿戴智能设备销售；教育咨询服务（不含涉
许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培
训）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；版权代理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）从事互联网文化活动；数字文化创意内容应用服务；
电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系
统装置销售；智能仪器仪表销售；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；
电力测功电机销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备研
发；配电开关控制设备制造；机械设备研发；电机制造；通用设备制造（不含特种设备
制造）；通信设备制造；通信设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售。电线、
电缆经营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；
新能源原动设备销售；储能技术服务。光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；
光伏发电设备租赁；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范
系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；工程管理服务；玩具销售；灯具销售；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；出版物批发；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记手续，上述事项的
变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编
号：2023-045）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   3、 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，
公司董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2023 年 10 月）》。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   4、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2023-046）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    三、备查文件

    1、深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议文件；

    2、独立董事关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的事前认可和独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
          董事会
     2023 年 10 月 17 日