证券代码：300235             证券简称：方直科技             公告编号：2023-049


                       深圳市方直科技股份有限公司

                   第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通
知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年
10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

   1、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关

文件的规定；2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    三、备查文件

    1、深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议文件；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             深圳市方直科技股份有限公司
                       董事会

                  2023 年 10 月 24 日