证券代码：300235             证券简称：方直科技              公告编号：2023-050


                       深圳市方直科技股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通
知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10
月 20 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由
监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议
案：
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议文件；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
          监事会
    2023 年 10 月 24 日