证券代码：300249             证券简称：依米康        公告编号：2023-033

                   依米康科技集团股份有限公司

                第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 6 月 18 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于
2023 年 6 月 21 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式召开。本次会议
应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监
事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公
司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
    审议通过《关于授权管理层开展出售控股子公司江苏亿金 53.84%股权专项
事宜的议案》
    为进一步实现公司“聚焦信息数据领域，做大做强信息数据业务”的战略目
标，优化资产结构和现金流情况，公司拟通过市场寻找、提交产权交易所公开挂
牌等方式寻觅受让方，转让持有的江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏
亿金”）53.84%股权。
    股权转让价格暂定按照 2022 年 12 月 31 日江苏亿金经审计的净资产对应公
司所持股权比例的价值作为定价参考依据 ，董事会授权管理层按照不低于
11,463.94 万元寻找股权受让方。股权转让方案（含股权受让方及股权转让价格
等关键要素）确定后，管理层须按相关审批决策程序提交董事会或股东大会审议
决策。
    江苏亿金 53.84%股权转让交易完成后，公司合并报表范围将发生变动，江
苏亿金将不再纳入公司合并报表范围。




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证券代码：300249           证券简称：依米康           公告编号：2023-033

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    公司独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。独立意见及本次交易
的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    （一）公司第五届董事会第十次会议决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       依米康科技集团股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 22 日




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