证券代码：300259     证券简称：新天科技        公告编号：2023-047



                           新天科技股份有限公司

                    第五届董事会第四次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

       假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 08 月 07 日以邮件及微
信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第四次会议
的通知》；2023 年 08 月 17 日，公司第五届董事会第四次会议在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
       本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通
过以下决议：

       1、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

       公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告编制符合法律、法规以及中国证监
会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

       公司董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司募集资金 2023 年上半年度存放与使用情况。
       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

    公司 2023 年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的
总股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.5 元人民币（含税）。现暂以截至 2023 年 8 月 17 日的总股本 1,169,801,516 股
扣除回购股份 14,296,781 股后的股份总数 1,155,504,735 股为基数测算，共计派发
现金股利 57,775,236.75 元。若在利润分配方案实施前公司总股本或回购股份总数
等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2023 年 09 月 05 日 14:30 在郑州市高新技术产业开发区红松
路 252 号公司二号楼三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                      新天科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      二○二三年八月十八日