证券代码：300262           证券简称：巴安水务         公告编号：2023-082



                    上海巴安水务股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2023 年 8 月 23 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于
2023 年 8 月 25 日在会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张
华根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
    （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案具体内容详见公司
2023 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年半年度报告》及其摘要。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十三次会议决议；


    特此公告。


                                                上海巴安水务股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 8 月 28 日