证券代码：300262           证券简称：巴安水务         公告编号：2023-106



                      上海巴安水务股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书
面及通讯方式送达全体监事。
    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人
数。会议由监事会主席沈根根先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》
    监事会认为：同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任 2023 年度审计机构的
公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。

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    上海巴安水务股份有限公司监事会
                 2023 年 12 月 11 日




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