证券代码：300270                       证券简称：中威电子                       公告编号：2023-028

                           杭 州 中 威 电 子股 份 有 限 公 司

                     第 五 届 监 事 会第 七 次 会 议 决议 公 告


    本 公 司及 监 事会 全 体成员 保 证信 息 披露 内 容的真 实 、准 确 和完 整 ，没有 虚 假记 载 ，误 导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年5月13日以电

话及口头形式送达公司全体监事，会议于2023年5月14日11:00以通讯表决的方式召开，本次会议经全体监事

一致同意豁免会议通知时间要求。本次监事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会

主席毛宏明先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》

    《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    关联监事毛宏明、李佩宇对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会

成员的二分之一，该议案将直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                                                           杭州中威电子股份有限公司

                                                                                    监事会

                                                                               2023 年 5 月 15 日