证券代码：300277            证券简称：海联讯           公告编号：2023-025


                深圳海联讯科技股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示

    1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00

    （2）网络投票时间为：

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11

月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间

为：2023 年 11 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a

层海联讯会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长、总经理应叶萍女士。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。

    （二）出席情况

    1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 14 名，代表股

份 102,351,100 股，占公司总股本的 30.5526%。

    其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 人，代表

股份 503,800 股，占公司总股本的 0.1504%；通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统投票的股东共 12 人，代表股份 101,847,300 股，占公司股份总数

30.4022%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东 11 人，代表股份 1,767,500 股，占公司股份总数

0.5276%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下

议案：

    1、审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》

    表决结果：有效表决票 102,351,100 票，同意票为 102,351,100 票，占出席

会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数
的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东

所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 1,767,500 票，占出席会议中

小股东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表决

权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期

暨关联交易的议案》

    表决结果：有效表决票 102,351,100 票，同意票为 102,351,100 票，占出席

会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数

的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东

所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 1,767,500 票，占出席会议中

小股东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表决

权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》

    表决结果：有效表决票 102,351,100 票，同意票为 102,351,100 票，占出席

会议有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数

的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。经出席会议的股东

所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意票为 1,767,500 票，占出席会议中

小股东有表决权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占出席会议中小股东有表决

权股份总数的 0%；弃权票为 0 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所卢文婷律师、冯明超律师现场见证本次会议，并出具了

《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会决议》；

    2、浙江天册律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2023 年

第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                       深圳海联讯科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 11 月 9 日