证券代码：300278          证券简称：华昌达         公告编号：2023—040


                 华昌达智能装备集团股份有限公司
          第五届监事会第三次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2023
年 10 月 19 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次（临时）
会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主

持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
     公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对
公司《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，认为：董事会编制和审核公司《2023
年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
    公司第五届监事会第三次（临时）会议决议。


    特此公告。
                                     华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 10 月 25 日