证券代码：300285              证券简称：国瓷材料         公告编号：2023-039


                      山东国瓷功能材料股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2023
年 7 月 3 日以邮件形式发出了《第五届董事会第八次会议通知》。本次会议于 2023
年 7 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议
由公司董事长张曦先生主持。

    本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：


一、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

    公司控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立
泰”）的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司拟将其持有的 40%股权转让给科达
制造股份有限公司。本次事项可以提升其综合实力，有利于国瓷康立泰的经营发展。
董事会综合考虑公司整体战略规划及国瓷康立泰的未来发展安排，决定放弃行使本次
优先购买权。

    独立董事发表了事前认可及独立意见，本次交易在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。（关联董事张兵、司留
启、宋锡滨先生进行了回避表决）


二、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知期限的议案》
    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第八次会议的通知期限要
求，并于 2023 年 7 月 5 日召开第五届董事会第八次会议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告！




                                          山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                2023 年 7 月 5 日