国瓷材料：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-11-21
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-073
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月19日召
开的第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五）召开2023
年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东
大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午2:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午
9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。
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通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月8日上
午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选
择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室。
7、股权登记日：2023年12月4日（星期一）。
8、会议出席对象：
（1）截止2023年12月4日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
2
非累积投票提案
《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要
1.00 √
的议案》
2.00 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相
3.00 √
关事宜的议案》
2、以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议
审议通过，并同意提交至公司2023年第二次临时股东大会审议，具体内容详见刊登
于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的
相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、请符合条件的参会对象于2023年12月6日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）
到山东省东营市东营区辽河路24号山东国瓷功能材料股份有限公司证券投资部办理
出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函应在2023年12月6日下
午16:30前送达或传真至公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话
登记。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、持股证明、营业执照复印件、
出席会议人员身份证复印件办理登记。
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3、自然人股东凭持股证明及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人持股
证明、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书格式见附件1）。
4、参会股东需持登记资料原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络
投票的具体操作流程见附件2）。
五、其他事项
1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：山东省东营市东营区辽河路24号
联系人：黄伟
联系电话：0546-8073768
传真：0546-8073610
邮编：257091
六、备查文件目录
1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十二次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
3、《股东参会登记表》
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特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日
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附件1：
山东国瓷功能材料股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会授权委托书
山东国瓷功能材料股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有山东国瓷功能材料股份有限公司股份_______股，
兹全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表本
人∕本单位出席山东国瓷功能材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并对
提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指
示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本
授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投
票提案
《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘
1.00 √
要的议案》
《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议
2.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计
3.00 √
划相关事宜的议案》
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
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的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人股票账号：
委托人身份证号码或法人营业执照编号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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附件2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程
序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350285”，投票简称为“国瓷投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月8日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和
下午1:00－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月8日（现场股东大会召开当日）
上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件3：
山东国瓷功能材料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
年 月 日
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