证券代码：300289      证券简称：利德曼       公告编号：2023-046



                北京利德曼生化股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 1 日以电子
邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关
的必要信息。本次会议于 2023 年 8 月 11 日在北京市北京经济技术开
发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事应
到 3 名，亲自出席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席林冠宇先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等法律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通过以下
议案：
    一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司监事会对《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》进行了审核，提出如下审核意见：
    1、公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；
    2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公
司报告期的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
       二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
       经审核，监事会认为：2023 年上半年公司募集资金的存放和使
用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                              监 事 会
                                            2023 年 8 月 11 日