证券代码：300289           证券简称：利德曼       公告编号：2023-045




                   北京利德曼生化股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 8 月 11 日在北京市北京
经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各
位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯
翔先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合
法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：
     一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
     董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳
证券交易所的规定，编制公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半
年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
        二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
    董事会认为，2023 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
及相关公告。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。


    特此公告。




                                  北京利德曼生化股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2023 年 8 月 11 日