2022 年度股东大会决议公告


  证券代码：300290          证券简称：荣科科技       公告编号：2023-022


                     荣科科技股份有限公司
                  2022年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
    2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况
    1、现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30
    2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三
楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长郑健先生
    6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
    7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司股
份135,891,700股，占公司股份总数的21.2146%。其中：现场出席的股东及股东代表
共计3人，代表公司股份128,675,000股，占公司股份总数的20.0880%；通过网络投
票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司股份7,216,700股，占
公司股份总数的1.1266%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
代表共计5人，代表公司股份7,216,700股，占公司股份总数的1.1266%。
    8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见

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证律师。
    二、议案审议表决情况
    公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了以下议案：
    议案 1、《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 99.8559％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0％。
    议案 2、《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 131,796,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.9866%。
反对票 1,205,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。弃权票 2,890,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 2.1267%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 3,121,700 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 43.2566%。反对票 1,205,000 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 16.6974%。弃权票 2,890,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.0460%。
    议案 3、《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股弃权票
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 99.8559％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0％。
    议案 4、《2022 年度报告》及其摘要


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    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 99.8559％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0％。
    议案 5、《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 99.8559％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0％。
    议案 6、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8559%。
    议案 7、《关于增加注册资本的议案》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 4,316,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.1763%。弃权票 2,890,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 2.1267%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 4,316,300 股，占出席会议中小股东


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所持有效表决权股份总数的 59.8099%。弃权票 2,890,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.0460%。
    议案 8、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 99.8559％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0％。
    议案 9、《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》
    表决结果：同意票 134,686,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1133%。
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 1,205,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 6,011,700 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 83.3026%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0%。弃权票 1,205,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.6974%。
    议案 10、《荣科科技股份有限公司股东大会议事规则》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 99.8559％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0％。
    议案 11、《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
    表决结果：同意票 131,575,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8237%。
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 4,316,300 股（其中，因


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未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.1763%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 2,900,400 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 40.1901%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0%。弃权票 4,316,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.8099%。
    议案 12、《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8559%。
    议案 13、《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 7,206,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 7,206,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 99.8559％；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0％。
    议案 14、《荣科科技股份有限公司累计投票制度实施细则》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 2,890,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.1267%。弃权票 4,316,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.1763%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.1441％；反对票 2,890,000 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 40.0460％；弃权票 4,316,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 59.8099％。


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    议案 15、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因
未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8559%。
    议案 16、《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 1,205,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。弃权票 6,001,300
股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的
4.4162%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.1441％；反对票 1,205,000 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 16.6974％；弃权票 6,001,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占
出席会议的中小股股东所持股份的 83.1585％。
    议案 17、《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因
未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8559%。
    议案 18、《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 1,205,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。弃权票 6,001,300
股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的


                                      6
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4.4162%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.1441％；反对票 1,205,000 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 16.6974％；弃权票 6,001,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占
出席会议的中小股股东所持股份的 83.1585％。
    议案 19、《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 1,205,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8867%。弃权票 6,001,300
股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的
4.4162%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 0.1441％；反对票 1,205,000 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 16.6974％；弃权票 6,001,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300 股），占
出席会议的中小股股东所持股份的 83.1585％。
    议案 20、《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》
    表决结果：同意票 128,685,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6970%。
反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因
未投票默认弃权 6,001,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 5.3030%。
    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 10,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1441%。反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%。弃权票 7,206,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,001,300
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8559%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请北京隆安（沈阳）律师事务所钟宇律师、岑慧律师对公司本次
股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京隆安（沈阳）律师事务所关于荣科科
技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成
的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。


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    四、备查文件
   1、《荣科科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
   2、《北京隆安（沈阳）律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                             荣科科技股份有限公司董事会
                                                  二○二三年五月十六日




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