证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2023-030
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）2022年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生
主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月23日（星期二）下午13:00；
（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年5月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；②通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15至2023年5
月23日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼
306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
2、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 6 人（合计代表 8 个法人股东及
自然人股东），所持股份 168,116,889 股，占公司股份总数的 49.6743%，其中：
出席现场会议的股东及股东授权代理人 3 人（合计代表 5 个法人股东及自然人股
1
东），所持股份 167,513,589 股，占公司股份总数的 49.4961％；参与网络投票的
股东 3 人，所持股份 603,300 股，占公司股份总数的 0.1783％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结
果如下：
1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
2. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
3. 审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案；
2
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
4. 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
5. 审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
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6. 审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
7. 审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度拟申请银行授信的议案》；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
8. 审议通过《关于公司 2023 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
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表决权股份总数的 0.01657％。
9. 审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度拟接受控股股东及其一致
行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》；
关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司47,176,800股、中巨国际有限
公司持有公司21,691,300股，沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股，郭洪
生持有公司58,102,189股，对本议案回避表决。
总表决情况：同意 603,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
表决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.01657％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
10. 审议通过《关于公司 2023 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
11. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
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人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
12. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上表决通过。
13. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票具体事宜的议案》；
总表决情况：同意 168,116,789 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人有表决权股份总数的 99.99994％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人有表决权股份总数的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.00006％。
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其中，中小股东的表决情况为：同意 603,300 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 99.98343％；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数
的 0％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 0.01657％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：路悦 韩翊
3、结论性意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
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