证券代码：300303          证券简称：聚飞光电              公告编号：2023-026
债券代码：123050          债券简称：聚飞转债


                      深圳市聚飞光电股份有限公司

                    第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 5 月 16 日召开
2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，并于当日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第九次会议。会议应参加监事 3 人，
实参加监事 3 人，其中马君显先生以通讯方式参加，符合《公司法》及《深圳市聚
飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。
    经会议逐项审议，通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    监事会经核查后认为：本次调整符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律、法规的要求，不会损害公司及中小股
东的利益。调整后的激励对象均为公司 2022 年度股东大会审议通过的限制性股票激
励计划中确定的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（“以下简称《管理办法》”）
等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象
合法、有效。
    公司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》。
    监事会经核查后认为：本次授予限制性股票的激励对象具备《管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励
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对象的情形，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
   公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体情况详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。


   特此公告。


                                        深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                    监事会
                                                2023 年 5 月 16 日




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