聚飞光电：第五届监事会第十一次会议决议公告2023-10-21
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2023-048
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 10 月 10 日以书
面方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十一次会议的通知，并于
2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3 人，
实参加监事 3 人。符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席孙晶女士主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
<2023 年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023 年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2023
年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2023 年 10 月 21 日的《证券时报》，
供投资者查阅。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向招
商银行申请综合授信额度人民币肆亿元的议案》。
根据生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额
不超过人民币肆亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过一年。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向兴
业银行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元的议案》。
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根据生产经营及发展需要，公司拟向兴业银行深圳分行申请金额不超过人民币
贰亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过一年。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向工
商银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》。
根据生产经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行
申请金额不超过人民币叁亿元的授信，担保方式为信用，期限不超过一年。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向农
业银行申请综合授信额度人民币肆亿叁仟万元的议案》。
根据生产经营及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行
申请金额不超过人民币肆亿叁仟万元的综合授信额度，额度期限不超过一年。该授信
额度项下的业务品种、业务期限、担保方式和还款方式等，以相关业务合同为准。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向民
生银行申请综合授信额度人民币贰亿元的议案》。
根据生产经营及发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信额度人民币贰亿元，担保方式为信用，期限一年。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向平
安银行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。
根据生产经营及发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民
币壹亿伍仟万元，担保方式为信用，期限一年，授信用途为流动资金周转。该额度项
下可转授信给全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称“惠州聚飞”）使用，额
度不超过柒仟万元，期限一年，公司提供连带担保责任。
公司向平安银行申请综合授信额度壹亿伍仟万元，在额度内为全资子公司惠州
聚飞转授信不超过柒仟万元，无偿提供连带担保责任，有利于促进子公司的长期可持
续发展，减少子公司发展过程中的资金压力，符合公司及全体股东的长远利益。
截至目前为止，惠州聚飞财务状况良好，且公司为其提供担保的财务风险在可控
范围内，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生重
大影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在
损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
《关于申请综合授信并为全资子公司转授信提供担保的公告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站上的相关公告。
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特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 20 日
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