证券代码：300303             证券简称：聚飞光电         公告编号：2023-055
债券代码：123050             债券简称：聚飞转债

                    深圳市聚飞光电股份有限公司

            关于制定及修订公司部分治理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召
开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分
治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

      为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公

司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司

对相关制度进行修改及制定，现将有关情况公告如下：

序号                           制度名称                          备注

  1                          《公司章程》                        修订

  2                      《股东大会议事规则》                    修订

  3                       《董事会议事规则》                     修订

  4                        《独立董事制度》                      修订

  5                 《董事会战略委员会工作细则》                 修订

  6                 《董事会审计委员会工作细则》                 修订

  7                 《董事会提名委员会工作细则》                 修订

  8              《董事会薪酬与考核委员会工作细则》              修订

  9                  《独立董事专门会议工作制度》                制定

 10                      《募集资金管理制度》                    修订

                                      1
 11                     《关联交易决策制度》                     修订

 12                     《对外担保管理制度》                     修订

      根据相关要求，其中《公司章程》等部分制度尚需提交股东大会审议通过，
召开股东大会的相关事宜将另行通知。
      修订后的部分相关制度具体内容于同日披露于中国证监会创业 板指 定信息
披露网站。


      特此公告。

                                               深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 12 月 14 日




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