证券代码：300311             证券简称：任子行          公告编号：2023-017


                   任子行网络技术股份有限公司
            关于第五届董事会第十次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于2023年5月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于
2023年5月5日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事7名，实际出席
董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为3人）。独立董事张慧先生、方先
丽女士、黄纲先生以通讯方式参加会议。
    会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召
开合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。
    鉴于公司 2022 年度财务报表被出具带强调事项段的保留意见审计报告，经
相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn)上披露的《关于终止向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2023-
019）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    （一）《第五届董事会第十次会议决议》；
    （二）《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。


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    特此公告。




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                                                 董 事 会
                                              2023 年 5 月 9 日




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