任子行：第五届董事会第十一次会议决议公告2023-06-29
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-025
任子行网络技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2023 年 6 月 25 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。
会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召
开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营
目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司拟定了《任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要，拟实施限制性股
票激励计划。
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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《任子行网络技术股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事沈智杰先生、林飞先
生、彭庆华女士作为本次激励计划的拟激励对象对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司本次激励计划考核工作的顺利实施，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定《任子行
网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《任子行网络技术股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事沈智杰先生、林飞先
生、彭庆华女士作为本次激励计划的拟激励对象对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》；
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董
事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下办理公司本次激励计划的
相关事宜，包括但不限于：
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1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激
励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股等事宜时，按照本次激励计划规定的方式对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调
整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》
等；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但
不限于向深圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记等；
（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所
涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限
制性股票取消作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事
宜等；
（10）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
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授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条
款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就公司本次激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、
收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事沈智杰先生、林飞先
生、彭庆华女士作为本次激励计划的拟激励对象对本议案回避表决。
（四）审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计
划>的议案》；
为了完善公司的薪酬激励体系，有效吸引和留住公司优秀人才，最大限度调
动核心管理团队的工作和创新能动性，提升公司的吸引力和凝聚力，公司拟制定
《任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计划》。
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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《任子行网络技术股份有限公司
超额业绩激励基金计划》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-028）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第十一次会议决议》；
（二）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 29 日
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