证券代码：300311             证券简称：任子行           公告编号：2023-036



                   任子行网络技术股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。

    会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召
开合法有效。


    二、董事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

    董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报
告摘要》；《关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-038）
将同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。




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    三、备查文件


    （一）《第五届董事会第十三次会议决议》；

    （二）《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                               任子行网络技术股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2023 年 8 月 29 日




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