证券代码：300311             证券简称：任子行             公告编号：2023-046



                   任子行网络技术股份有限公司
          关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议通知时间经全
体监事豁免。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召
开合法有效。


    二、监事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》；

    公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和
审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-

047）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。


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 证券代码：300311               证券简称：任子行               公告编号：2023-046


     公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司计划使用不超过 2 亿元自有闲
 置资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

 公司规范运作（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，在保障公司日常经营
 运作资金需求和资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
 投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
 小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会将对理财产品
 投资情况进行监督与检查。

     具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的创 业 板 信息 披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公
 告》（公告编号：2023-048）。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、备查文件


     （一）《第五届监事会第十四次会议决议》。



     特此公告。




                                                    任子行网络技术股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                           2023年10月30日




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