证券代码：300311               证券简称：任子行           公告编号：2023-051


                   任子行网络技术股份有限公司
          关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议于 2023 年 12 月 9 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮
件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体监事豁免。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。
    会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。
本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召
开合法有效。


    二、监事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

    公司监事会经认真审阅，发表意见如下：公司本次续聘 2023 年度审计机构
的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和
股东利益的情形，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构
的公告》（公告编号：2023-052）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。




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    三、备查文件

    （一）《第五届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。




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                                                         监 事 会
                                                      2023年12月11日




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