证券代码：300311               证券简称：任子行             公告编号：2023-054



                   任子行网络技术股份有限公司
          关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况


    （一）会议召开情况

    1、会议的召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、会议地点：深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事沈智杰先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、会议整体的出席情况


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    参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共 6 名，代表股份 180,135,052
股，占公司总股份的 26.7409％。其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表
股份 179,498,784 股，占公司总股份的 26.6465％；
    （2）通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 3 名，代表股份 636,268
股，占公司总股份的 0.0945％。
    2、中小股东的出席情况
    出席本次股东大会的中小股东共 5 名，代表股份 637,368 股，占公司总股份
的 0.0946％。
    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况


    出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下议案：

    （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 180,134,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 636,368 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8431％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1569％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》。

    2.01 审议通过《关于修订<任子行网络技术股份有限公司公司章程>的议案》；
    表决结果：同意 180,134,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会

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议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 636,368 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8431％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1569％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
    表决结果：同意 179,516,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6565％；
反对 618,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3435％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 18,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.9183％；反对 618,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意 179,516,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6565％；
反对 618,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3435％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 18,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.9183％；反对 618,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 179,516,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6565％；
反对 618,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3435％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 18,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.9183％；反对 618,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》。
    表决结果：同意 179,516,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6565％；
反对 618,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3435％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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    其中，中小投资者的表决情况：同意 18,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.9183％；反对 618,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0817％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    上述提案 2.00 中的 2.01、2.03 为特别决议事项，已获得本次出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见


    国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出
席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


    四、备查文件


    （一）《任子行网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

    （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于任子
行网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。




    特此公告。




                                                 任子行网络技术股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2023 年 12 月 26 日




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