证券代码：300313             证券简称：*ST天山           公告编号：2023-099


                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                 2023 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 10
月 25 日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第六次临时股东大会的通知，本次
股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    本次现场会议于 2023 年 11 月 10 日北京时间下午 15:30 在新疆昌吉市宁边西
路 262 号公司会议室召开，审议补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事的
事项。本次会议网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    本次会议通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 105,285,310 股，占上
市公司总股份的 33.6399％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 102,237,310
股，占上市公司总股份的 32.6660％。通过网络投票的股东 32 人，代表股份
3,048,000 股，占上市公司总股份的 0.9739％。

    公司董事长马长水先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人
员、见证律师出席、列席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程
股份有限公司章程》的有关规定。

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    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东
及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

    提案 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：同意 105,244,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9614％；
反对 39,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：同意 3,007,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6680％；反对 39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2795％；弃权
1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0525％。

    该议案获得通过。



    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派王海青律师、姜楠律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法、有效。



    四、备查文件

    1、公司 2023 年第六次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。



                                   新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                                      二〇二三年十一月十日
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