证券代码：300321           证券简称：同大股份      公告编号：2023-021

                   山东同大海岛新材料股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
    一、会议召开和出席情况
    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大
会于 2023 年 5 月 12 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大
街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司
董事会召集，董事长张振江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 48,200,860 股，占上市公司总
股份的 54.2802％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 48,138,660 股，
占上市公司总股份的 54.2102％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 62,200
股，占上市公司总股份的 0.0700％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 62,400 股，占上市公司总
股份的 0.0703％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占
上市公司总股份的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 62,200
股，占上市公司总股份的 0.0700％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席、列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议
案：
提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
    同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案》
总表决情况：
    同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
    同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
    10.01.候选人：选举张振江先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:48,146,960 股，张振江先生当选为公司第六届董事会非独立董
事。
    10.02.候选人：选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:48,161,560 股，徐旭日先生当选为公司第六届董事会非独立董
事。
    10.03.候选人：选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:48,146,960 股，李艳霞女士当选为公司第六届董事会非独立董
事。
    10.04.候选人：选举张莎女士为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:48,146,960 股，张莎女士当选为公司第六届董事会非独立董
事。
    10.05.候选人：选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事
    同意股份数:48,139,660 股，徐彦峰先生当选为公司第六届董事会非独立董
事。
   10.06.候选人：选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事
   同意股份数:48,139,660 股，魏增宝先生当选为公司第六届董事会非独立董
事。
中小股东总表决情况：
   10.01.候选人：选举张振江先生为第六届董事会非独立董事
   同意股份数:8,500 股
   10.02.候选人：选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事
   同意股份数:23,100 股
   10.03.候选人：选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事
   同意股份数:8,500 股
   10.04.候选人：选举张莎女士为第六届董事会非独立董事
   同意股份数:8,500 股
   10.05.候选人：选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事
   同意股份数:1,200 股
   10.06.候选人：选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事
   同意股份数:1,200 股
提案 11.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
   11.01.候选人：选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事
   同意股份数:48,146,960 股，陈国柱先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
   11.02.候选人：选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事
   同意股份数:48,146,960 股，冯琳珺女士当选为公司第六届董事会独立董
事。
   11.03.候选人：选举王京先生为第六届董事会独立董事
   同意股份数:48,146,960 股，王京先生当选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
   11.01.候选人：选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事
   同意股份数:8,500 股
   11.02.候选人：选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事
   同意股份数:8,500 股
    11.03.候选人：选举王京先生为第六届董事会独立董事
    同意股份数:8,500 股
提案 12.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
总表决情况：
    12.01.候选人：选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事
    同意股份数:48,148,660 股，张进进先生当选为公司第六届监事会非职工代
表监事。
    12.02.候选人：选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事
    同意股份数:48,145,260 股，张丰杰先生当选为公司第六届监事会非职工代
表监事。
中小股东总表决情况：
    12.01.候选人：选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事
    同意股份数:10,200 股
    12.02.候选人：选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事
    同意股份数:6,800 股
    上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
    律师姓名：郭芳晋 王智
    法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司
章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。
                                        山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 5 月 12 日