证券代码：300321          证券简称：同大股份          公告编号：2023-041



                   山东同大海岛新材料股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                   山东同大海岛新材料股份有限公司
    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议
通知以通讯方式于 2023 年 10 月 13 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
    审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有
关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2023 年 第三季 度报 告》 于 2023 年 10 月 21 日披 露于 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。


    特此公告。


                                           山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2023 年 10 月 20 日