证券代码：300331             证券简称：苏大维格           公告编号：2023-036


                苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                第五届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第十七次会议于 2023 年 6 月 4 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出会议通知，并于 2023 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董
事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。

       二、会议审议情况
       会议以记名投票表决方式审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会
的议案》
       同意公司于 2023 年 6 月 30 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼
多功能会议室召开公司 2022 年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议
案。
       《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


       特此公告。




                                          苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2023 年 6 月 10 日