证券代码：300331          证券简称：苏大维格         公告编号：2023-043



             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

     关于暂缓表决 2022 年度股东大会个别议案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
19 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度股东
大会增加临时提案的议案》，同意控股股东、董事长陈林森先生将《关于转让子
公司常州华日升反光材料有限公司 100%股权的议案》以临时提案的方式增补到
公司 2022 年度股东大会审议。
    2023 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了相
关议案，决定暂缓提请 2022 年度股东大会审议《关于转让子公司常州华日升反
光材料有限公司 100%股权的议案》。因公司对深圳证券交易所创业板公司管理
部就转让常州华日升反光材料有限公司 100%股权一事出具的《关于对苏州苏大
维格科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 240 号）（以
下简称“《关注函》”）回复工作尚未完成，部分问题回复尚需进一步核实、补充
和完善；且《关注函》所涉相关事项需公司保荐机构、会计师事务所、评估机
构核查并发表明确意见，履行内部审批程序需要一定时间，因此公司向深圳证
券交易所申请延期回复《关注函》。待相关事项确定后，再将该议案另行提交公
司股东大会审议；故本次 2022 年度股东大会暂缓对议案 11《关于转让子公司
常州华日升反光材料有限公司 100%股权的议案》实施表决程序，由此给投资者
带来的不便深表歉意。
    除上述变更外，公司 2022 年度股东大会的召开时间、股权登记日、召开地
点、召开方式等均保持不变。现将暂缓议案后的股东大会补充通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
     公司于 2023 年 6 月 9 日召开第五届董事会第十七次会议，会议决定于
 2023 年 6 月 30 日（星期五）召开 2022 年度股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
     4、会议召开的日期、时间
     （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）14：00。
     （2）网络投票时间为：2023 年 6 月 30 日
     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月
 30 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 30 日 9：15—15：00 期间的
 任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
 开。
     公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
 权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
     6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 27 日
     7、会议出席对象：
     （1）于股权登记日 2023 年 6 月 27 日（星期二）下午收市时在中国证券登
 记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，
 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
 司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
     8、会议召开地点：苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室。

     二、会议审议事项

     （一）审议事项

                                                                   备注
提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                可以投票
 100                         总议案：所有提案                         √
                               非累积投票提案
1.00          关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                  √
2.00          关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                  √
3.00          关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                    √
4.00          关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                    √
5.00          关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案            √
              关于调整部分募投项目计划进度及内部投资结构的
6.00                                                                  √
              议案
              关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
7.00                                                                  √
              定对象发行股票相关事宜的议案
8.00          关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案              √
9.00          关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案                    √
              关于制定《苏州苏大维格科技集团股份有限公司未
10.00         来三年（2023－2025 年）股东分红回报规划》的议           √
              案

       （二）提案披露情况
       上述议案已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议、
第五届监事会第十四次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容请见披
露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。

       （三）特别强调事项

       1、提案 7.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
       2、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以
披露。
       3、公司独立董事将在本次年度股东大会上对 2022 年度履职情况进行述职。

       三、会议登记等事项

       1、登记方式：
       （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2022 年度股
东大会回执》（附件三），以便登记确认。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 6 月 29 日上午 10：
00 至下午 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 29 日下午 17：
00 之前送达或传真（0512-62589155）到公司。
    3、现场登记地点：苏州工业园区新昌路 68 号董事会办公室。如通过信函
方式登记，信封上请注明“2022 年度股东大会”字样。
    4、注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会
议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2023 年 6 月 30 日下午 13：00 点
至 13：50 进行签到进场。


    四、参与网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操

作流程请见附件一。


    五、其他事项

    1、会务联系：

    联系地址：苏州工业园区新昌路 68 号董事会办公室

    联系人：王志

    联系电话：0512-62868882-881

    传真：0512-62589155

    电子邮箱；zqb@svgoptronics.com
2、会议材料备于董事会办公室。

3、出席会议人员交通、食宿费自理。


六、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2022 年度股东大会回执




                                苏州苏大维格科技集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2023 年 6 月 27 日
       附件一：


                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简 称：投票代码为“350331”，投票简称为
“维格投票”。

       2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日（现场股东大会召
开当日）9∶15，结束时间为 2023 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
          附件二：

                                            授权委托书

              致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司

              兹委托       先生（女士）全权代表本人/本单位，出席苏州苏大维格科

          技集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

              委托人股东账号：                             持股数：          股

              委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

              受托人（签名）：

              受托人身份证号码：

              委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                                备注            表决意见
                                                              该列打勾
提案编码                         提案名称
                                                              的栏目可   同意     反对     弃权
                                                              以投票
  100                      总议案：所有提案                      √
非累积投
 票提案
  1.00      关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案               √
  2.00      关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案               √
  3.00      关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                 √
  4.00      关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                 √
  5.00      关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案         √
            关于调整部分募投项目计划进度及内部投资结构的
  6.00                                                           √
            议案
            关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
  7.00                                                           √
            定对象发行股票相关事宜的议案
  8.00      关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案           √
  9.00      关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案                 √
            关于制定《苏州苏大维格科技集团股份有限公司未
 10.00      来三年（2023－2025 年）股东分红回报规划》的议        √
            案

               如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
请在相应的表决意见项后划“√”

   可以: □                               不可以: □

   委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                             委托日期：     年    月     日

  （本授权委托书有效期限为自 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日）
附件三：

                苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                         2022年度股东大会回执

致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司

 个人股东姓名/法人

 股东名称

 股东地址

 股东账号                                 持股数量

 出席会议人员姓名                         身份证号码

 法人股东
                                          身份证号码
 法定代表人姓名

 联系人电话                               传真

 发言意向及要点




 股东签字（法人股
 东盖章）



附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应当于2023年6月29日17：00点之前以专人送达、邮寄或传真方
式交回本公司董事会办公室。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，
并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，
本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。