证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2023-046
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东
大会于 2023 年 6 月 10 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票
相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 30
日的 9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月
30 日 9：15—15：00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2023 年 6 月 30 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司
三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关
法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 45 人，代表公司股份 120,324,617 股，
占公司有表决权股份总数的 46.3389%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 5 人，代表公司股份 81,919,972 股，占公司有表决权股
份总数的 31.5487%；通过网络投票的股东共 40 人，代表公司股份 38,404,645
股，占公司有表决权股份总数的 14.7902%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 120,174,617 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8753%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,860,655 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6939%；反对 150,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3061%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 120,174,617 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8753%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,860,655 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6939%；反对 150,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3061%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 120,174,617 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8753%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,860,655 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6939%；反对 150,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3061%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 120,174,617 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8753%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,860,655 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6939%；反对 150,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3061%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 120,174,617 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8753%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,860,655 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6939%；反对 150,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3061%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
6、审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度及内部投资结构的议案》
表决结果：同意 120,174,617 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8753%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,860,655 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6939%；反对 150,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3061%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 120,171,217 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8725%；反对 153,400 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,857,255 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6870%；反对 153,400 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3130%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 120,174,617 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8753%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,860,655 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6939%；反对 150,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3061%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
9、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 120,174,617 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8753%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,860,655 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6939%；反对 150,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3061%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
10、审议通过了《关于制定<苏州苏大维格科技集团股份有限公司未来三
年（2023－2025 年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 120,174,617 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.8753%；反对 150,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 48,860,655 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.6939%；反对 150,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.3061%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、沈萌律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2022
年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 30 日
