证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-021
深圳兆日科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第四届董事会第十六
次会议决议通过。
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日的交
易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18
日的 9:15—15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室
（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 50,345,429 股，占上市公司总股
份的 14.9838％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 50,298,029 股，占上市公司总股
份的 14.9697％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 47,400 股，占上市公司总股份的
0.0141％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 47,400 股，占上市公司总股
份的 0.0141％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 47,400 股，占上市公司总股份的
0.0141％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议
案：
提案 1.00 《关于＜2022 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于董事 2023 年薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于监事 2023 年薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
总表决情况：
同意 50,345,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
11.01.候选人：《选举魏恺言先生为公司第五届董事会非独立董事》
同 意 股 份 数 :50,308,029 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9257%。
11.02.候选人：《选举 BAI JIANXIONG 先生为公司第五届董事会非独立董事》
同 意 股 份 数 :50,308,029 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9257%。
11.03.候选人：《选举 NG YIPIN 先生为公司第五届董事会非独立董事》
同 意 股 份 数 :50,308,029 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9257%。
11.04.候选人：《选举余凯先生为公司第五届董事会非独立董事》
同 意 股 份 数 :50,308,029 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9257%。
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：《选举魏恺言先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:10,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 21.0970%。
11.02.候选人：《选举 BAI JIANXIONG 先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:10,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 21.0970%。
11.03.候选人：《选举 NG YIPIN 先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:10,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 21.0970%。
11.04.候选人：《选举余凯先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意股份数:10,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 21.0970%。
提案 12.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：《选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事》
同 意 股 份 数 :50,308,029 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9257%。
12.02.候选人：《选举赵崴先生为公司第五届董事会独立董事》
同 意 股 份 数 :50,308,029 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9257%。
12.03.候选人：《选举 MAK,SAI CHAK 先生为公司第五届董事会独立董事》
同 意 股 份 数 :50,308,029 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9257%。
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：《选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数:10,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 21.0970%。
12.02.候选人：《选举赵崴先生为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数:10,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 21.0970%。
12.03.候选人：《选举 MAK,SAI CHAK 先生为公司第五届董事会独立董事》
同意股份数:10,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 21.0970%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所廖敏律师、蔡腾飞律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2022 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
