证券代码：300333         证券简称：兆日科技           公告编号：2023-025


                           深圳兆日科技股份有限公司
                       第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2023 年 5 月 18 日在公司 1 号会议室以现场的方式召开，会议通知于 2023 年
5 月 15 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名。全体监事共同推举孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
   1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
          司第五届监事会主席的议案》。
    会议选举孙霞女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通
过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）


三、备查文件
    1.第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                                深圳兆日科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 5 月 18 日
                     第五届监事会主席简历


    孙霞，1986 年出生，本科学历。2009 年 7 月加入深圳兆日科技股份有限公
司，现任人力资源部主管。

    孙霞女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。孙霞女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有上市公司股份。孙霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。