证券代码：300333         证券简称：兆日科技              公告编号：2023-031


                          深圳兆日科技股份有限公司
                       第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 8 月 25 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023
年 8 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事有张汉斌先生，证券事务代表列
席会议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
1、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年半
   年度报告全文及摘要〉的议案》。
   公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年半年
   度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集
资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地
履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事
项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
    公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件

   1.第五届董事会第二次会议决议签字页；
   2. 独立董事对相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                          深圳兆日科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2023 年 8 月 28 日




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