证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-021
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第
三十次会议于2023年04月07日审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议
案》，并于2023年04月11日在指定媒体发出《关于召开2022年度股东大会的通知
的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议
于2023年05月11日上午09：30在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为2023年05月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年05月11日
9:15-15:00期间的任何时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会
议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2022年度股东大会出席本次会议的股东及股东代表共16名，代表有表决
权的股份数为322,242,205股，占公司有表决权股份总数的64.1008%。其中，参加
现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为270, 592,736股，
占公司有表决权股份总数的53.8266%；参加网络投票的股东共计11名，代表有表
决权的股份数为51,649, 469股，占公司有表决权股份数的10.2742%。本次会议没
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有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公司
5%以下股份的股东）共12人，代表公司股份数量为51,680,469股，占公司有表决
权股份总数的比例为10.2803%。
注：公司有表决权股份总数以502,711,768股计算，以上百分比计算结果四舍
五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由
于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下
决议：
1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
表决结果：同意 322,145,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9699%；反对 97,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0301%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。本
议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：51,583,369 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 99.8121%；97,100 股反对，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 0.1879%；0 股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。
2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 322,145,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9699%；反对 97,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0301%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。本
议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：51,583,369 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 99.8121%；97,100 股反对，占出席会
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议对该议案有表决权中小股东股份总数的 0.1879%；0 股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。
3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
表决结果：同意 322,145,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9699%；反对 97,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0301%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。本
议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：51,583,369 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 99.8121%；97,100 股反对，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 0.1879%；0 股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。
4、审议通过了《公司 2022 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 322,145,105 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9699%；反对 97,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0301%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。本
议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：51,583,369 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 99.8121%；97,100 股反对，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 0.1879%；0 股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。
5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》
表决结果：同意 322,182,705 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9815%；反对 59,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0185%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。本
议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：51,620,969 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 99.8849%；59,500 股反对，占出席会
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议对该议案有表决权中小股东股份总数的 0.1151%；0 股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
关联股东北京亦庄投资控股有限公司、麦克奥迪控股有限公司和香港协励行
有限公司回避该议案的表决。
表决结果：同意 51,860,569 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8131%；反对 97,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.1869%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。本
议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：51,583,369 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 99.8121%；97,100 股反对，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 0.1879%；0 股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 322,130,005 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9652%；反对 112,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 0.0348%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
本议案获得通过。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：51,568,269 股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 99.7829%；112,200 股反对，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的 0.2171%；0 股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪
(厦门)电气股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本
次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会
议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的
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表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2022 年度股东大会决议。
2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2023 年 05 月 11 日
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