麦克奥迪：第四届监事会第二十五次会议决议公告2023-06-30
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-029
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二
十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 06 月 21 日以邮件方式发出。
本次会议于 2023 年 06 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加
监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。根据公
司《章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事 1
名，股东代表监事 2 名。经监事会审慎核查，现同意提名韩勇先生、陈培堃先生
作为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会
审议和选举。
监事会认为，韩勇先生、陈培堃先生均不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《章程》规定
的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公
司监事的资格。
股东代表监事将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
根据公司《章程》有关规定，公司第四届监事会监事在本次监事会换届选举
完成前，仍将履行监事职务，直至第五届监事会监事由公司股东大会选举产生。
本议案经逐个表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通
过。
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本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》
第五届监事会中，监事陈培堃先生的津贴为10万元人民币（税前）。其余两
名监事不享有此津贴。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2023 年 06 月 30 日
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附件：
简 历
韩勇：中国国籍，男，1967 年出生，中央党校在职大学，会计师。曾就职于北京市农
业机械化总公司，财务处职员，1992 年入职北京经济技术投资开发总公司工作，历任计划
财务部副经理、计划财务部经理、资金管理中心主任。现任北京亦庄投资控股有限公司财务
管理部经理及公司监事会主席。
截至目前（信息披露日），韩勇先生未持有公司股份，除担任控股股东北京亦庄投资控
股有限公司财务管理部经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形，不属于失信被执行人。
陈培堃：中国国籍，男，1945 年出生，大专学历，注册会计师、高级会计师。从事财
务会计、审计工作 50 余年。1987 年起至 1997 年任厦门联发集团有限公司副总经理；1998
年起至 2008 年任厦门象屿集团有限公司副总裁（分管财务审计）；2005 年 12 月退休；2009
年 01 月至 2015 年 03 月，任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任；历任厦门
市总会计师协会会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门市外商投资企业会计学会副会长、
厦门市会计行业协会副会长。现任厦门市总会计师协会名誉会长、公司监事及瑞尔特的独立
董事。
截至目前（信息披露日），陈培堃先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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