证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪        公告编号：2023-036


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议出席情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 07 月 19 日以邮件方式发出。本
次会议于 2023 年 07 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。


二、议案审议情况
    1、审议通过关于选举韩勇先生担任第五届监事会主席的议案
公司监事会同意选举韩勇先生担任第五届监事会主席，任期三年，至第五届监事
会届满为止。韩勇先生的简历详见附件。
    (以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)



    特此公告！




                                 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
                                                      2023 年 07 月 27 日




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附件：

                                 简         历

    韩勇：中国国籍，男，1967 年出生，中央党校在职大学，会计师。曾就职于北京市农

业机械化总公司，财务处职员，1992 年入职北京经济技术投资开发总公司工作，历任计划

财务部副经理、计划财务部经理、资金管理中心主任。现任北京亦庄投资控股有限公司财务

管理部经理及公司监事会主席。

    截至目前（信息披露日），韩勇先生未持有公司股份，除担任控股股东北京亦庄投资控

股有限公司财务管理部经理外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规

定的情形，不属于失信被执行人。




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