麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

              独立董事关于第五届董事会第一次会议

                         相关事项的独立意见

    我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 根据
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》《公司独立董
事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定, 对公司第五届董事会第一次
会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于选举公司董事长的独立意见
   麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议审议通过了选举杨文良先生为公司第五届董事会董事长。
   根据《公司法》、中国证监会发布《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《公
司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解上述人员的
教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关
公司董事长的选举相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
   1、本次公司董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程序合法
有效；
   2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件，未发现有《公司
法》规定不得担任公司董事长的情形。
   3、本次公司董事长的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
   4、同意选举杨文良先生为公司第五届董事会董事长。
(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》的签字页)




独立董事签字:




刘桓(签字)：_______________




肖伟(签字)： _________ ______




黄宇光 (签字)：_______________




庄松林(签字)： _________ ______




                                                            2023 年 07 月 26 日