证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-042
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于新增2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经
营实际需要，结合 2022 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，
公司 2023 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 2,235.00 万元。
2023 年 04 月 07 日，公司第四届董事会第三十次次会议审议通过了《关于审议
公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事
已经事前认可并发表了独立意见。详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披
露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》公告编号：2023-012）。
2、根据公司及其控股子公司日常经营实际需要，结合 2023 年度公司关联交
易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2023 年新增与关联方发生日常关联
交易预计总额不超过人民币 4,349.00 万元。2023 年 08 月 25 日，公司第五届董
事会第二次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次新增日常关联交
易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，未超过公司最近一
期经审计净资产额 5%以上，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
1
新增 2023 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下：
单位：人民币万元
上年
序 关联交易 关联交易内 关联交易 原预计金 增加后预 截至披露日
关联人 增加金额 发生
号 类别 容 定价原则 额 计金额 已发生金额
金额
爱启(厦
本公司向其 参照市场
向关联人 门)电气技
1 购买商品及 价格公允 151 3,849 4,000 1,585 131
采购商品 术有限公
服务 定价
司
北京亦庄 本公司的供
接受关联 参照市场
城市服务 应商，向本
2 人提供的 价格公允 - 500 500 11
集团有限 公司提供物 -
劳务 定价
公司 业服务
总计 -- -- 151 4,349 4,500 1,596 131
（三）预计关联交易类别和金额
上一年度日常关联交易实际发生情况：
公司 2022 年度与关联方实际发生日常关联交易的情况如下：
单位：人民币万元
2
2022 年 2022 年
关联方名 披露日期
关联交易类别 交易内容 预计总 实际总 偏差金额 偏差率
称 及索引
金额 金额
许继（厦门） 本 公 司 的
向关联人销售商 智能电力设 客户，向
350 574.77 224.77 64%
品、产品 备股份有限 本公司采
公司 购绝缘件
向本公司
采购绝缘
向关联人销售商
件、材料 200 28.14 -171.86 -86%
品、产品
及高压智
能表
具体内容
本公司向
详见于公
向关联人采购商品 其购买商 200 130.88 -69.12 -35%
司于 2023
品及服务
年 4 月 11
本公司德
日发布的
国孙公司
《关于
向关联人提供服务 GAT 做其 - 137.47 137.47 -
爱启(厦门) 2023 年度
海外市场
电气技 日常关联
代理
术有限公司 交易的预
本公司德
计情况的
国孙公
公告》，公
向关联人提供服务 司收取商 65 12.43 -52.57 -81%
告编号：
标许可
2023-012
费
及 2022 年
本公司的
4 月 7 日发
承租方，
布的《关
向本公司
关联租赁（租出） 100 148.32 48.32 48% 于 2022 年
承租办
度日常关
公场所、
联交易的
厂房
预计情况
本公司的
的公告》，
协励行（厦 承租方，
公告编
关联租赁（租出） 门）电 气 向本公司 55 61.37 12%
6.37 号：2022-
有限公司 承 租 办
025
公场所
向 本 公
司 提 供
向关联人采购服务 50 9.94 -40.06 -80%
FISH 检
厦门骁科码
测服务
生物科 技
向本公司
有限公司
关联租赁（租出） 承租办 3 2.7 -0.30 -10%
公场所
向关联人采购设备 向本公司 265 72.76 -192.24 -73%
3
及服务 采购设
备及服务
MOTIC
USA 公
司的 出
NOSI
租方，向
关联租赁（租入） Investments 95 87.38 -7.62 -8%
MOTIC
Inc.（US）
USA 出
租办公场
所
承担光学
三期建设
北京亦庄久
项 目 及
向关联人采购服务 筑工程 管 - 99.87 99.87 -
二期装修
理公司
项目管理
工作
北京亦庄国 为本公司
向关联人采购服务 际传媒 有 提供布展 - 0.94 -
0.94
限公司 费用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 公司 2022 年度实际发生日常关联交易共计 1366.97 万元，实际交易
计存在较大差异的说明
金额占预计金额的 98.84%，偏差率 1.16%，无较大差异。
独立董事认为：公司 2022 年度关联交易实际发生金额与预计金偏差
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 不大，属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日
预计存在较大差异的说明
常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益。
二、2023 年关联人的基本情况和关联关系
（一）关联方的基本情况
（1）爱启(厦门)电气技术有限公司
成立于2014年10月，注册资本为6,000万元，注册地址为厦门火炬高新区火
炬园新丰三路3号麦克奥迪大厦4楼A座，法定代表人：吴广军。经营范围：工程
和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目
录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；配电开关控制设
4
备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造。
截至2022年12月31日，爱启(厦门)电气技术有限公司总资产4,686万元,总
负债3,838万元，净资产847万元, 2022年营业收入6,558万元,净利润 -407万元
(以上数据已审计)。
（2）北京亦庄城市服务集团有限公司
成立于 2005 年 12 月，注册资本为 4,559.37 万万元，注册地址为北京市北京
经济技术开发区宏达北路 12 号 A 座六层，法定代表人：张志祥 ，隶属于北京亦
庄投资控股有限公司，国有企业，具有国家一级物业服务资质，并且通过质量、
环境、职业健康、信息安全以及能源管理 5 大体系认证；以物业服务、资产经营
及物业资产管理为主，涵盖住宅、公寓、产业园、写字楼、政府共建等多种业态，
目前在管面积 1012 万平米，同时也是中国物业服务企业综合实力 500 强企业，
并于 2021 年跻身前 200 强。
截至 2022 年 12 月 31 日，北京亦庄城市服务集团有限公司总资产 57,739.4
万元，总负债 31,249.36 万元，净资产 26,490.04 万元，营业总收入 70,059.04
万元，净利润 5,061.02 万元 (以上数据已审计)。
（二）与上市公司的关联关系
关联方 关联关系
爱启(厦门)电气技术有限公司 公司原董事兼总经理杨泽声先生担任
董事长的企业；公司现董事潘卫星先
生担任董事的企业。
北京亦庄城市服务集团有限公司 公司控股母公司北京亦庄投资控股有
限公司控股子公司。
三、关联交易主要内容
公司日常关联交易主要包括向关联方采购原材料、销售商品、接受关联方
提供的劳务、关联租赁等业务，按照市场价格、行业惯例等市场化方式协定交
易价格；对于没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定
5
价，确定出公平、合理的价格。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展需要，在上述
预计的2023年日常关联交易范围内，与各关联方按具体业务的开展逐步签署有
关协议/合同。
1、公司因业务经营需要与爱启(厦门)电气技术有限公司签订商品及服务采
购合同，向爱启(厦门)电气技术有限公司采购商品及服务。
2、为了提高工作效率降低综合物业管理成本，公司通过公开招标选定物业
服务供应商，北京亦庄城市服务集团有限公司最终中标，成为公司物业服务供
应商，并按实际需求签订相应物业服务协议。
四、定价政策和定价依据
以上发生的日常关联交易所签署的关联交易合同、协议及订单，对关联交
易定价都予以明确，具体政策及依据，主要参照市场公允价格定价。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，生产经营正常，财务状况和资信情况良好，具备良
好的履约能力，违约风险较小，不会给公司带来坏账损失。此外，经查询，上
述关联方均不属于失信被执行人。
六、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司发生以上日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实
际情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业
务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
总体而言，报告期内公司发生的经常性关联交易对公司的财务状况和经营
成果未产生重大影响。
七、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司四位独立董事刘桓
先生、黄宇光先生、肖伟先生和庄松林先生同意将该议案提交公司第五届董事
会第二次会议审议，并就此发表了如下独立意见：
公司新增2023年度预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实
际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事
6
项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司新增2023年预
计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和
其他非关联股东的利益。
八、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2023 年 08 月 29 日
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