证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪        公告编号：2023-044


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议出席情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 08 月 15 日以邮件方式发出。本
次会议于 2023 年 08 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。


二、议案审议情况
    1、审议通过关于公司《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>》
的议案
    公司监事会对公司董事会编制完成的公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年
半年度报告摘要>》进行了认真的审阅，并提出如下审核意见：
    （1）公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的编制和审
议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实准确反映公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《<2023 年半年度报告>
及<2023 年半年度报告摘要>》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    基于上述审核意见，公司监事会以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表
决通过了《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>》。
    2、审议通过关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案
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    监事会对公司新增 2023 年度日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司
新增 2023 年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没
有损害公司和其他非关联股东的利益。
    《麦克奥迪：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    基于上述审核意见，公司监事会以同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表
决通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事韩勇回避表
决。



    特此公告！




                                麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
                                                   2023 年 08 月 29 日




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