证券代码：300341         证券简称：麦克奥迪      公告编号：2023-052


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             2023年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于2023年09月21日审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会
的议案》，并于2023年09月23日在指定媒体发出《关于召开2023年第三次临时
股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开，现场会议于2023年10月17日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所

系统进行网络投票的具体时间为2023年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年
10月17日9:15-15:00期间的任何时间。
    本次会议由公司董事会召集，董事长杨文良先生主持本次会议，公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    公司2023年第三次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共10名，
代表有表决权的股份数为207,672,953股，占公司有表决权股份总数的
40.9831%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股

份数为155,556,584股，占公司有表决权股份总数的30.6982%；参加网络投票的
股东共计7名，代表有表决权的股份数为52,116,369股，占公司有表决权股份数
                                     1
的10.2849%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
    中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有公
司5%以下股份的股东）共7人，代表公司股份数量为52,116,369股，占公司有表

决权股份总数的比例为10.2849%。
    注：公司有表决权股份总数以506,728,868股计算，以上百分比计算结果四
舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，
是由于四舍五入所造成。

二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场与网络投票相结合的方式，形成了如下
决议：
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求，根
据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管

理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通
知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，通过邀请招标的选聘方式，根据招标
最终结果公司拟聘请立信会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。公司已
就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所进行了事前充分沟通，容诚会计
师事务所对变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审

计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关
要求，做好沟通与配合工作。
    表决结果：同意207,654,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9912%；反对18,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0088%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。本

议案获得通过。
    其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：52,098,169股同意，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的99.9651％；18,200股反对，占出席会
议对该议案有表决权中小股东股份总数的0.0349％；0股弃权，占出席会议对该
议案有表决权中小股东股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见
                                  2
    本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪
(厦门)电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。见证律
师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,

出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有
效。

四、备查文件

  1、 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

  2、 上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
       2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告！




                                 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 17 日




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