证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪       公告编号：2023-057


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                   关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于2023年11月10日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了关于
聘任新一届高级管理人员的相关议案。公司第五届董事会现已组成，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公
司董事会同意聘任廖显胜先生为公司总经理，孝延先生为公司常务副总经理，
李臻先生为公司副总经理，李臻先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
    廖显胜先生、孝延先生、李臻先生的简历以及公司独立董事发表的独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。


    特此公告。




                                 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 14 日