证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪       公告编号：2023-056


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

            关于董事辞职及补选董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事辞职的情况说明

    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司
董事宋晓梅女士、董事徐越先生、董事胡春华先生递交的书面辞职申请，向公司
董事会提出辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，卸任后其不再
担任公司任何职务。宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先生的辞职申请将在下任董
事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。

    宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先生勤勉尽责、独立公正，对公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先
生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

    截至本公告披露日，宋晓梅女士、徐越先生未持有公司股份,胡春华先生直接
持有公司股份 218,300 股，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。前述各位原
定任期至 2026 年 6 月 30 日结束，其辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关法律法规。

    二、关于补选董事情况

    经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议通过，同意提名廖显胜先生、
孝延先生、戴建宏先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通
过之日起至公司第五届董事会届满之日止。廖显胜先生、孝延先生、戴建宏先生
的简历，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

    本事项需提交至股东大会审议。

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    三、独立董事意见

   （一）关于补选公司第五届董事会董事的议案

    经核查，公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序
和审批程序合法合规。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，其具备履
行上市公司董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关担任公司董事的规定。因
此，独立董事同意提名上述候选人为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该
议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

                                               2023 年 11 月 14 日




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