证券代码：300341       证券简称：麦克奥迪        公告编号：2023-060


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

               第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月23日以邮件方式发出。本次会议
于2023年11月30日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加
董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与
会全体董事共同推举董事杨文良先生主持本次会议。
    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于公司第五届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定
性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会各专门
委员会同步进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
    1、审计委员会：
    主任委员：刘桓先生（独立董事）
    委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝
延先生
    2、提名委员会：
    主任委员：黄宇光先生（独立董事）
    委员：杨文良先生、刘桓先生（独立董事）、肖伟先生（独立董事）、廖显
胜先生；
    3、薪酬与考核委员会：
    主任委员：肖伟先生（独立董事）

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    委员：刘桓先生（独立董事）、庄松林先生（独立董事）、王葳女士、史红
女士
    4、战略委员会：
    主任委员：杨文良先生
    委员：黄宇光先生（独立董事）、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。
    各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后
生效。
    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
       三、备查文件
       1、第五届董事会第六次会议决议
       特此公告。




                                  麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 4 日




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