立方数科股份有限公司                                                  公告



证券代码：300344            证券简称：立方数科        公告编号：2023-036



                        立方数科股份有限公司
                 第八届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

     立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 13 日以电话、

邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的

通知。并于 2023 年 9 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应

参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和

高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

     （一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

     经审议，为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会发布的

《上市公司独立董事管理办法》第五条的相关规定，“审计委员会成员应当为不

在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事

中会计专业人士担任召集人”，董事会同意调整第八届董事会审计委员会成员，

同意选举非独立董事汪逸先生为第八届董事会审计委员会委员，公司董事兼总经

理俞珂白先生不再担任审计委员会委员。具体调整如下：

     调整前的审计委员会成员：孙锋先生（主任委员，召集人，独立董事）、孙

剑非先生（独立董事、委员）和俞珂白先生（非独立董事、委员）

     调整后的审计委员会成员：孙锋先生（主任委员，召集人，独立董事）、孙

剑非先生（独立董事，委员）和汪逸先生（非独立董事，委员）。

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     调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

     本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件

     1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。


     特此公告。

                                             立方数科股份有限公司董事会

                                                  2023 年 9 月 20 日




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