证券代码：300344         证券简称：立方数科          公告编号：2023-045


                       立方数科股份有限公司

                 第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通

知于 2023 年 10 月 29 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于
2023 年 11 月 2 日以现场会议的方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际
参加监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

    （一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、立方数科股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议；

    特此公告。

                                              立方数科股份有限公司监事会

                                                   2023 年 11 月 2 日


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